本帖最后由 梨园小生 于 2018-1-9 01:58 编辑
今天给大家讲两个办理POS机骗钱的案例。
一、骗取手续费
前天上午，朋友老金约我到八马茶楼喝茶。老金是做金融的，带了一个愁眉苦脸的中年男人来，介绍说是做外贸的老板，姓王。落座寒暄了几句后，老金说，这个王老板被骗了，想咨询一下该咋办。
王老板诉说了一下案情：
六月份，因业务需要，急需办理一个具有外汇结算功能的离线POS机，因为按正常手续办理需要提供银行交易流水等繁琐的手续，于是，就在网上寻求代办。不久，就有北京的一个网友告诉他可以代办，但必须要来公司考察。老王喜出望外，立即帮对方订了高铁车票，次日，对方便来了两个人，假模假样地翻看了一番资料，又在酒桌上商谈后，约定代理费五十万元。其后，老王又去了两趟北京，将POS机办回来了，随后，将代理费付给了对方。
蹊跷的是，当初验货的时候，
。
福建的柯老板在湖南长沙开了个茶叶批发店，有一天，来了个推销员对他说，只用交两千元押金，就可以租用一个POS机。为了图省事儿，便租了一个。不料，后来有几个小女孩来批茶叶，共刷了三十多万，却几天都没到账！柯老板当然出的证明，前来催要货物。于是，机的公司查询。
公司态度很好，反复解释说他们只是外包单位，需要去苏州总部查询。结果，一查就是三个多月，一会儿要客户开户行证明，一会儿要客户举着身份证在银行拍照，反复折腾。其间，多次报警，都被当做经济纠纷处理。
我带人去了现场，发现这个公司的执照仅是一个电子产品销售公。
抓他的依据：一、非经金融管理部门批准而从事金融活动，扰乱金融秩序；二、查看账目，仅在长沙就已经租出去2000多台POS机，且据大厦物业反映经常有人前来为不到账扯皮。据此，可以推断，这是一个与金融部门勾结的犯罪团伙占用后，骗取客户利息。
顺便说一句：问题解决后
忠告：办理金融业务，必须去有固定场所的正规金融机构，数额较大的，最好委托律师办理。
| 
发表于 2017-12-27 14:44
QQ好友和群
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
分享
收藏
顶
踩
抢沙发
千斤顶
显身卡
发表于 2017-12-27 18:09
发表于 2017-12-27 19:19
亏你还干过司法，略通文墨！
